HOME
31 декабря 2020 ( Просмотры 310 )
Реклама

Ну і новини під Новий Рік. США взялись за Коломойського. Дивіться що відбувається

Міністерство юстиції США відкрило ще одну справу проти колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Як повідомляється на сайті відомства, Коломойський і Боголюбов за незаконно привласнені гроші банку купили комерційну нерухомість в Клівленді, штат Огайо, "за допомогою багатомільярдної доларової кредитної схеми".

У Мін'юсті США відзначили, що це третій подібний позов. Раніше були подані позови у зв'язку з покупкою Коломойським і Боголюбовим нерухомості в штатах Кентуккі і Техас. Вартість всієї купленої нерухомості оцінюється в $60 млн.

За даними прокуратури США, в період з 2008 до 2016 роки Коломойський і Боголюбов отримали шахрайські позики і кредитні лінії, частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній в кіпрському офісі ПриватБанку, перш ніж переводити гроші в США.

Стверджується, що для відмивання грошей спільники ексвласників Приватбанку "створювали мережу організацій, зазвичай під якимось варіантом назви Optima".

OBOZREVATEL

Рекомендуем

Реклама

Вам также может понравиться

Допомога на дітей і декрет в Україні: матусь попередили про великі зміни в виплатах 20:38. Вчuнoк Пoрoшeнкa вiдрaзy після врyчeння йому пiдoзрu нaстoрoжuв українців, адже він… (Відео) "Львiв - Євponі, а Кuїв - нaм": в Кpeмлi вiдкpuтo зaявuлu пpо зaxonлeння Укpaїнu пicля "нopмандського саміту" Пyтiн вiдnoвiв нa пuтaння npo Дoнбac i дaв oбiцянky б0й0вukaм "ЛДHP" в npямoмy eфipi