додому
11 июня 2020 ( Просмотры 1965 )
Реклама

Понад 500 млн. гривень... Подивіться кого щойно накрили в Одесі. Перші подробиці

В Одесі викрили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад 500 млн гривень, який від початку 2020 року проводив незаконні фіноперації через підконтрольні фірми.

Зокрема, конвертаційний центр допомагав клієнтам переводити гроші в інші країни, серед яких – Росія. Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Серед "користувачів послуг" були в тому числі комерційні структури, які стали переможцями в тендерах на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти.

На замовлення клієнтів зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки.

Співробітники СБУ також задокументували факт перерахування кількох сотень мільйонів рублів на територію РФ.

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку в різних валютах на загальну суму понад 9 млн гривень.

Також було виявлено комп'ютерну техніку, електронні ключі й носії інформації, що містять фінансовогосподарської та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Слідчі дії розпочато в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 2585 та ч. 2 ст. 364 КК. Операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Джерело


Рекомендуем

Реклама

Вам также может понравиться

ТЕРМІНОВО! 30 хвилин тому знайшли застреленим мера Кривого Рогу. Перші подробиці Це відео сьогодні було знято у Фінляндії. А тепер здогадайтесь куди вони прямують Щ0йн0 нaдiйшлu cтpaшнi нoвuнu. Нa 3akapnaттi iнoзeмцi влaштyвaлu rpynoвe зrвaлтyвaння Повертається в Україну. Бутусов повідомив шикарну новину з передової. Прямо у ці хвилини ЗСУ заходять у ...